Senador denuncia esquema de lavagem de dinheiro através de loterias
O senador Alvaro Dias (PSDB-PR) denunciou em Plenário, nesta segunda-feira (26) a ocorrência de lavagem de dinheiro por meio das loterias da Caixa Econômica Federal “com a conivência de servidores da instituição”. O senador afirmou que, de acordo com relatório sigiloso que recebeu Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de 2002 a 2006 as fraudes, envolvendo 75 pessoas, superam R$ 32 milhões.
Alvaro Dias explicou que a lavagem do dinheiro pode ocorrer de duas formas: o interessado na ação criminosa é avisado por um funcionário da Caixa sobre a presença de um vencedor na agência, a fim de comprar-lhe o bilhete; ou deposita o dinheiro a ser lavado na agência. O prêmio, então, é pago ao verdadeiro ganhador com o dinheiro do interessado na lavagem. Como o prêmio pode ser descontado até 90 dias após o sorteio, o funcionário da Caixa – ou o interessado em lavar o dinheiro – segura os bilhetes vencedores, até que atinjam o valor de interesse do beneficiário da lavagem. Quando isso acontece, o beneficiário do esquema vai até à agência da Caixa e saca os bilhetes premiados, como se fosse o ganhador.
