PF investiga suspeitos em Mato Grosso e RO por movimentações incompatíveis de R$ 229 milhões
A Polícia Federal deflagrou, hoje, a Operação Alvo Cerrado, com o objetivo de aprofundar investigação relacionada à possível prática de lavagem de capitais, com indícios de utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e para dissimulação da origem de valores supostamente ilícitos. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Pontal do Araguaia (521 km de Cuiabá) e Guajará-Mirim (RO), expedidos pelo tribunal de justiça de Porto Velho.
As investigações foram iniciadas a partir de informações que apontaram movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos. No curso da apuração, foram identificados indícios de movimentação financeira aproximada de R$ 229 milhões, em período analisado entre os anos de 2018 e 2023.
Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de capitais, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados no decorrer das investigações.
Receba em seu WhatsApp informações publicadas em Só Notícias. Clique aqui.
