Operação investiga em MT suspeitos de movimentação financeira milionária
Sete mandados de buscas e apreensões, dois mandados de prisões preventivas, além de outras medidas cautelares como sequestro de contas bancárias e arresto de bens móveis, foram cumpridos pela Polícia Civil, hoje, em Cuiabá e Várzea Grande, durante ação da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes, em apoio ao Grupo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil de Goiás.
O trabalho operacional integrado teve como alvos suspeitos de praticarem estelionato qualificado pela fraude eletrônica, na modalidade golpe do intermediário da OLX, contra vítimas residentes na cidade de Águas Lindas (GO).
As investigações da Polícia Civil de Goiás iniciaram em fevereiro de 2022 e identificaram que o operador do perfil WhatsApp utilizado no golpe possuía diversas condenações com trânsito em julgado, somando quase 30 anos de pena.
Informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontam que um dos operadores financeiros do esquema movimentou cerca de R$ 2,5 milhões, entre 2022 a 2023, valor desproporcional à renda mensal declarada. No mês de julho do ano passado, a Polícia Civil constatou que o perfil WhatsApp utilizado no golpe estava vinculado a outras 21 ocorrências policiais registradas no estado de Goiás e no Distrito Federal.
Ainda conforme os indícios obtidos nas diligências, os operadores financeiros do esquema têm 20 registros policiais, sendo que um deles, entre 2021 a 2023, movimentou a quantia de quase R$ 3 milhões.
Com base nas provas colhidas pelos policiais civis do Grupo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil de Goiás, a Justiça decretou as ordens de prisões, buscas e medidas cautelares, em desfavor dos investigados de Mato Grosso.
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