DRACO faz operação em Sinop, Cuiabá, Matupá e mais 5 contra lavagem de dinheiro suspende 6 empresas e bloqueia R$ 12 milhões
A Polícia Civil iniciou, há pouco, a operação Dissolução Forçada, em Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Matupá, Loanda (PR), Goiânia (GO) e São Paulo (SP) e está cumprindo de 48 ordens judiciais com foco no combate direto à prática do crime “de lavagem de dinheiro, realizado por integrantes e empresas ligadas a uma facção criminosa”. A investigação policial constatou que movimentaram ” mais de R$ 12 milhões”. São 18 mandados de buscas e apreensões, 24 bloqueios de contas bancárias entre pessoas físicas e jurídicas de até R$ 12 milhões e suspensão das atividades comerciais de seis empresas.
As ordens judicias foram deferidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias – Polo Sinop, com base em investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) de Sinop que identificou que a facção criminosa atuava em crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e delitos correlatos. As medidas patrimoniais e as suspensões de atividade empresarial têm como objetivo interromper o fluxo financeiro utilizado pelo grupo para dar aparência lícita a recursos oriundos das práticas ilícitas.
Os procedimentos decorrentes das prisões e apreensões, incluindo boletins de ocorrência, autos circunstanciados e requisições periciais, estão sendo lavrados e encaminhados à Draco Sinop, com foco no avanço das investigações.
Nome da operação, Dissolução forçada, faz referência ao principal objetivo da operação, a identificação de empresas que são utilizadas de modo exclusivo ou prioritário para lavagem de dinheiro, realizando a cessação imediata de suas atividades, dissolvendo sua criação fraudulenta. A operação tem foco ainda na descapitalização dos envolvidos, uma vez que o sequestro do patrimônio e da estrutura financeira das facções é tão relevante quanto às prisões, pois compromete a capacidade de reorganização do grupo e reinvestimento dos valores ilícitos.
A informação é da assessoria da Polícia Civil.
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