Despachantes de cidade mato-grossense são investigadas por estelionato
Duas empresas despachantes do município de Pontes e Lacerda foram alvos de busca e apreensão, esta manhã, na operação denominada “Banker”, desencadeada pela Delegacia Fazendária com apoio da Polícia Civil do município. O objetivo foi apurar crimes de falsidade ideológica e estelionato.
A investigação iniciou há oito meses com denúncias dos proprietários de empresas sediadas em Contagem (MG) e outra no Paraná, que descobriram pagamentos fraudulentos de tributos de Mato Grosso, especialmente o IPVA e o ICMS.
De acordo com o delegado Anderson Veiga, que preside a investigação, os pagamentos fraudulentos eram feitos por administradores e empregados dos despachantes, ambos de Pontes e Lacerda, desde o ano de 2014, via internet banking, causando prejuízo da ordem de R$ 100 mil às empresas dos dois estados, que tinham os tributos descontados de suas contas jurídicas.
Na investigação, a Polícia Civil identificou vários beneficiários dos pagamentos irregulares. Os tributos, sendo em maior quantidade o IPVA, eram descontados das contas jurídicas das empresas, depois que foram clonadas por infecção de algum tipo de código malicioso (vírus) na web.
Durante as buscas foram “colhidos elementos de provas para posterior análise e prosseguimento das investigações”, informou o delegado Anderson Veiga.
