Desarticulada em SC quadrilha que praticava lavagem de dinheiro em Mato Grosso
A Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, deflagrou a Operação Influenza, com o emprego de 252 policiais federais e 33 auditores fiscais da Receita Federal, objetivando cumprir 54 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e São Paulo. Estão sendo cumpridos, também, 24 mandados de prisão, dos quais 06 são preventivas e 18 temporárias.
A organização internava divisas, de forma ilegal, realizava operações cambiais ilegais (ex: dólar a cabo), ocultava bens, rendas e movimentações financeiras, com o uso de “laranjas”, além de operações comerciais simuladas, com o uso de documentos falsos e fraudes a licitações. Para o êxito do esquema criminoso, servidores públicos eram corrompidos com o pagamento de propinas, principalmente nos Portos de São Francisco do Sul e Jataí, onde há fortes indícios de fraude em licitações.
Durante o transcorrer das investigações foram verificadas condutas praticadas contra a administração pública, a ordem tributária, o sistema financeiro, além de estelionato, quadrilha, falsidade ideológica, bem como de ilícitos tipificados na Lei de Lavagem de Ativos (9.613/98), praticados em organização, ramificada em Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau, São Francisco do Sul, Florianópolis, e ainda nos Estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, bem como na Argentina, Holanda, UK, Malta, Itália, Noruega, Bermudas, França, Singapura, entre outros.
