Cuiabá: PF faz agora 2ª fase de operação contra factoring
Mais sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, esta manhã, em Cuiabá, por policiais federais. Eles foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e são referentes ao inquérito judicial instaurado para apurar crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro (operação Ararath).
De acordo com informações da assessoria da PF, a investigação está tramitando no TRF 1ª Região em razão de possível envolvimento de magistrado nos fatos sob apuração, os quais guardam relação com a operação, deflagrada no dia 12 deste mês, por ordem da Justiça Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso.
Conforme Só Notícias já informou, na primeira vez, os policiais cumpriram nove mandados de busca e apreensão em Cuiabá e Várzea Grande e outros dois em Nova Mutum. A operação teve como objetivo desarticular uma quadrilha especializada neste tipo de crimes. Segundo investigações da PF, nos últimos seis anos, os acusados movimentaram mais de R$ 500 milhões. O grupo investigado usava empresas de factoring como fachada para conceder empréstimos, cobrando juros, para diversas pessoas físicas e jurídicas no Estado. A base operacional era uma empresa, em Várzea Grande, que oficialmente encerrou suas atividades em 2012.
O dinheiro era movimentado nas contas das factorings e outras empresas do grupo, entre as quais se encontra uma grande rede de postos de combustíveis da capital. O principal crime consiste no fato de que as empresas de factoring tem natureza estritamente mercantil, com a finalidade principal de assessoria e de compra de títulos de crédito, a fim de fomentar o comércio. Por isso mesmo, não têm autorização do Banco Central para conceder empréstimos, exigir garantias ou exercer quaisquer atividades exclusivas de instituição financeira.
Na oportunidade, os policiais apreenderam R$ 325 mil em dinheiro. O valor foi apreendido em duas residências (na capital) onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. Em um dos locais, os policiais encontraram R$ 50 mil e no outro R$ 275 mil. A operação ainda não finalizou.
(Atualizada às 10h)
