Casal é investigado em MT por fraude de R$ 113 mil contra instituição financeira
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, deflagrou hoje a Operação Chargeback, com foco na desarticulação de um esquema complexo de furto qualificado mediante fraude e possível lavagem de dinheiro que causou um prejuízo de mais de R$ 113 mil a uma instituição financeira sediada em São Paulo (SP). Na operação, são cumpridos em Cuiabá mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar e sequestro de bens e valores.
O inquérito policial foi instaurado após notícia-crime apresentada pela instituição financeira em setembro deste ano. A investigação identificou que uma conta na plataforma digital, registrada em nome de uma mulher de 24 anos, era utilizada para realizar operações financeiras fraudulentas, causando um prejuízo de mais de R$ 110 mil, contando com a participação de seu companheiro, também de 24 anos.
A fraude envolvia o pagamento de faturas fraudulentas, por meio de cartões de crédito de terceiros, sem autorização dos titulares. Os cartões eram utilizados pelos investigados para pagar sucessivamente a fatura de seus próprios cartões de crédito, o que gerava um aumento artificial de saldo e limite de crédito, que era posteriormente dissipado através de transferências Pix para contas próprias e de terceiros. Além disso, os mesmos cartões de terceiros eram usados para quitar boletos de compras em lojas virtuais. Com base nos elementos apurados, o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Godoy Alevado, representou pelas ordens judiciais contra os investigados, que foram deferidas pela Justiça e cumpridas pelos policiais da Delegacia de Estelionato.
Na residência dos investigados, localizada no bairro Coophema, em Cuiabá, foram apreendidos aparelhos eletrônicos como celulares, computadores e tablets, com o fim de colher elementos essenciais à prova da infração penal e ao avanço das investigações. Com base nas investigações, o Poder Judiciário ainda decretou o sequestro e bloqueio de valores nas contas bancárias dos suspeitos e de uma empresa vinculada a um deles, até o limite do prejuízo apurado. Também foi determinado o sequestro de veículos automotores registrados em nome dos investigados.
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