Funcionários investigados por desvio milionário de empresa em Mato Grosso; bens apreendidos
A Polícia Civil deflagrou, esta manhã, a Operação Integrazione, para cumprimento de 18 ordens judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens móveis e imóveis com foco na desarticulação de um esquema de desvios de valores de uma empresa de segurança. O prejuízo é superior a R$ 1,1 milhão. Segundo a polícia, as diligências resultaram na apreensão de três veículos adquiridos com valores desviados, além de documentos, mídias e materiais considerados relevantes à investigação.
As apurações foram iniciadas após uma auditoria interna constatar o desvio dos recursos das contas da empresa. Os trabalhos investigativos realizados pela equipe da Derf Cuiabá apontaram que funcionários, valendo-se das funções que desempenhavam na empresa, teriam utilizado meios fraudulentos e simulações contábeis para desviar recursos ao longo dos últimos meses, possivelmente com a participação de outros envolvidos ainda não identificados.
Os suspeitos utilizavam plataformas de apostas para a lavagem de capitais, nas quais o dinheiro ilegal era reintroduzido à economia formal como se legítimo. Segundo o delegado Luiz Felipe Leoni, responsável pelas investigações, as medidas têm por finalidade instruir a investigação, assegurar a recuperação do patrimônio subtraído, proteger ativos e avançar na individualização das condutas dos autores.
“A percepção dos sócios da empresa em notar a fraude, aliada à comunicação imediata dos fatos à Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, foi determinante para minimizar o prejuízo econômico suportado pelas vítimas. Neste sentido, o diálogo entre os órgãos de persecução criminal revelou-se essencial para a eficácia do sistema de justiça em sentido macro”, pontuou o delegado, através da assessoria.
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