PF e Receita Federal investigam família por contrabando de cigarros em Mato Grosso e MS
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou esta manhã a Operação FINIS ACTIONES, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada no contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil, com distribuição principalmente no Estado de Mato Grosso. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro.
A investigação apurou que o grupo atuava desde a internalização das mercadorias pela fronteira com Pedro Juan Caballero (Paraguai) até a entrega da carga para distribuição local, utilizando entrepostos logísticos estrategicamente instalados nas cidades sul-mato-grossenses de Ponta Porã, Dourados e Nova Alvorada do Sul. A partir desses pontos, as cargas eram transportadas por rodovias para Rondonópolis e Cuiabá.
Foi apurado que a quadrilha é composta por pessoas com vínculos bastante próximos, numa espécie de “negócio familiar”. “O líder tem como braço direito sua companheira, a qual prestava apoio logístico e atuaria esporadicamente como batedora de cargas. A mãe do líder do grupo foi usada para abertura de conta bancária, visando movimentar dinheiro em prol do grupo, e para ocultação dos bens adquiridos com os recursos ilícitos. Já o pai dele atuaria como gerente de uma loja, em nome de sua companheira, supostamente utilizada como entreposto pela Orcrim e para dissimular a origem da fonte da renda familiar”, detalhou em nota a Receita Federal.
Ainda segundo a investigação, a quadrilha contava com motoristas e batedores, responsáveis por atravessar a fronteira com as cargas e transportá-las até a cidade de Dourados (MS), onde eram armazenadas antes de serem distribuídas para outros pontos da rede criminosa.
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