Operação mira grupo que sonegou R$ 80 milhões e ‘lavou’ dinheiro com criptomoedas em Mato Grosso
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje a operação HIDDEN CIRCUIT, para cumprir 76 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens, com o objetivo de reprimir os crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas, incitação ao crime e lavagem de capitais, nos Estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Amazonas. A investigação é decorrente do desdobramento da Operação Mobile, deflagrada em abril deste ano, após a prisão em flagrante de vários transportadores de mercadorias, sem os pagamentos dos devidos tributos.
Segundo a Receita Federal, foi constatada a existência de uma organização criminosa que atua na importação clandestina, no transporte, depósito e na comercialização de produtos eletrônicos oriundos do Paraguai, com atividades, principalmente, nas cidades de Confresa (1058km de Cuiabá) Goiânia (GO), Anápolis (GO), Palmas (TO) e Manaus (AM). Em fases anteriores, já foram feitas apreensões de mercadorias em um montante aproximado de 10 milhões de reais.
Os investigadores apuraram que a quadrilha é composta por diversos integrantes que possuem uma divisão de tarefas especializadas, de forma a realizar a importação ilícita, comercialização, distribuição e entrega dos aparelhos eletrônicos. “As empresas envolvidas e identificadas têm uma movimentação financeira milionária, com utilização de criptomoedas para realizar as transações ilegais e a lavagem de capitais oriundos dos crimes praticados. Os prejuízos aos cofres públicos podem chegar a 80 milhões de reais por ano, somente em tributos federais sonegados”, informou a Receita.
Foram identificados influenciadores digitais que atuam como “coaches” e que se autointitulam como “especialistas” na importação de eletrônicos. Eles ministram cursos e ensinam seus seguidores a fazerem a “importação” clandestina de produtos sem o recolhimento de impostos e os orientam como proceder para se esconderem das autoridades estatais. Esses influencers ostentam uma vida de luxo na internet, realizando postagens de viagens e de carros importados provenientes dos lucros das atividades ilícitas.
Conforme Só Notícias já informou, outra operação foi deflagrada hoje contra a importação ilegal de produtos em Mato Grosso.
Receba em seu WhatsApp informações publicadas em Só Notícias. Clique aqui.
