Polícia cumpre 6 mandados e investiga empresa em MT por crime tributário e falsificação de bebidas
A Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público estadual e a secretaria estadual de Fazenda, deflagraram esta manhã, a operação Ressaca para cumprir 6 mandados de buscas e apreensões e sequestro de R$ 195 mil nas contas das pessoas e empresas investigadas por falsidade ideológica, crime contra a ordem tributária, falsificação de produto alimentício e organização criminosa, em Cuiabá.
A operação tem o objetivo de aprofundar a investigação voltada ao combate à atuação de um grupo criminoso envolvido na falsificação de bebida e possível sonegação fiscal. As investigações tiveram início a partir da documentação da Sefaz informando um esquema de sonegação fiscal no ramo de bebidas alcoólicas, por meio de expedientes fraudulentos para dificultar a detecção, fiscalização e cobrança de ICMS. Entre as empresas ligadas ao grupo, duas podem ter sonegado valores que superam a casa dos R$ 2 milhões.
Em documentos analisados foi possível identificar aquisições efetuadas pelos investigados, que apontam a compra de insumos comuns na fabricação da bebida alcoólica uísque. Não há indícios de vendas desses produtos in natura. Com a discrepância verificada nos registros de saída e entrada, é possível que tenha ocorrido a comercialização desses produtos fabricados de forma clandestina, informou a Polícia Civil.
A ação contou com o apoio da Sefaz, Procon Estadual, Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, Politec e Delegacia Especializada de Combate à Corrupção.
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